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Conozca a su Cliente (KYC)

Reduzca el Riesgo Mientras Cumple con las Regulaciones.

Las soluciones KYC de IDmission brindan un camino sin fricciones para su cliente, al mismo tiempo que reducen el riesgo y mantienen el cumplimiento regulatorio. Nuestras soluciones eKYC son una parte integral de todas nuestras soluciones de punta a punta, pero también pueden integrarse como parte de sus procesos actuales.

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Solución KYC / AML

Los riesgos que enfrentan las instituciones financieras por el lavado de dinero son bien conocidos. A pesar de que la inmensa mayoría de jurisdicciones ha implementado las recomendaciones ALD del “Financial Action Task Force’s AML” para reducir su exposición, se estima que la cantidad de fondos ilícitos lavados cada año supera con creces los USD $2 trillones, lo que equivale a entre 2 y 5% del PIB mundial. Debido a esto, IDmission se propuso crear la mejor solución de cumplimiento AML / KYC del mundo.

Reforzada por TransUnion

Como socio de integración de TransUnion, podemos ofrecer una amplia información comercial y de consumidores. Estos servicios vienen preintegrados en todas las soluciones integrales de IDmission.

Entrega Rápida

IDmission permite tres opciones para realizar la debida diligencia y el monitoreo para mitigar el riesgo de terceros en tiempo real. A través de API, carga por lotes o mediante nuestra interfaz de usuario SAAS de última generación.

Siempre Disponible

La solución AML / KYC de IDmission recopila constantemente datos de más de 240 países y territorios, incluidos decenas de miles de artículos de noticias a diario.

PEP

IDM-PEP es la primera solución totalmente automatizada disponible a nivel mundial que utiliza inteligencia artificial y tecnología de machine learning para identificar, desarrollar y mejorar los perfiles de PEP nivel 1, 2 y 3 de forma continua.

WLS

IDM-WLS utiliza más de 4,500 listas de vigilancia publicadas por gobiernos de todo el mundo. Permitimos a los usuarios determinar si un sujeto está involucrado en delitos, terrorismo, corrupción o acciones regulatorias financieras.

Campañas Negativas en Medios

Busque individuos o entidades comerciales con artículos de noticias que se recopilan de miles de fuentes de medios a nivel mundial cada 24 horas. Monitoreo de delitos, corrupción, terrorismo, lavado de dinero, etc.

Nuestros Servicios Integrales de KYC:

  • Violaciones antimonopolio
  • Medicamentos prohibidos / falsos
  • Soborno y corrupción
  • Falsificación de moneda
  • Delito cibernético
  • Malversación
  • Delitos ambientales
  • Extorsión
  • Falsificación de información en documentos
  • Fraude
  • Hacking
  • Toma de rehenes
  • Trata de personas
  • Formación de cárteles ilegales
  • Distribución ilegal
  • Producción ilegal
  • Tráfico ilícito de bienes robados
  • Tráfico de información privilegiada
  • Secuestro
  • Tráfico de migrantes
  • Lavado de dinero
  • Tráfico de estupefacientes y armas de fuego
  • Crimen organizado
  • Tráfico farmacéutico
  • Suplantación de identidad
  • Falsificación de piratería
  • Fijación de precios
  • Crimen organizado
  • Robo
  • Fraude de seguridad
  • Explotación sexual de menores
  • Prácticas laborales ilegales
  • Contrabando
  • Evasión de impuestos
  • Financiamiento del terrorismo
  • Terrorismo
  • Robo
  • Crímenes de guerra

Reduzca el Riesgo y Mantenga el Cumplimiento Regulatorio.

Muchas instituciones financieras corren el riesgo de tener problemas de lavado de dinero, extorsión, uso de información privilegiada y otras actividades fraudulentas. Desafortunadamente, la cantidad de dinero que se lava cada año todavía se estima en alrededor de USD $2 trillones, lo que equivale a alrededor del 2 al 5% del PIB mundial.

Debido a esto, IDmission se ha propuesto crear soluciones que cumplan con AML / KYC para eliminar la actividad fraudulenta antes de que tenga la oportunidad de ocurrir.

En este folleto, conozca:

  • Por qué es importante tener una lista de observación global y el proceso de detección
  • El impacto de las campañas negativas en medios
  • Solución de monitoreo de IDmission

Descargue Nuestro Folleto KYC / AML.

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